10 maja ABW aresztowało 7 osób, w tym dwie urzędniczki Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu.
Bernadeta I. oraz Edyta K. zajmowały się nielegalną działalnością kierując pozostałą piątką podejrzanych, czyli Mykhaylo P., Krzysztof B., Adrian G., Damian B. i Adrian P. Ich działalność obejmowała okres od stycznia 2014 r. do października 2015 r.

Urzędniczki prowadziły swoją działalność korzystając z dostępu do wiedzy podatkowej i kontaktów. Następnie szukały osób, które mają nielegalną działalność, organizowały siedziby i werbowały pracowników dla wymienionych podmiotów. Pracownice urzędu miały za zadanie tworzyć dokumentacje spółek, zakładały rachunki bankowe z właścicielami spółek oraz odbierały gotówkę z tych rachunków.

Śledczy ustalili, że grupa chciała uzyskać nienależny zwrot podatku w wysokości ok. 2,5 mln złotych. Jednak udało im się wyłudzić tylko 750 tysięcy. Kobiety usłyszały zarzuty, w tym zarzut o organizowanie grupy przestępczej.
Pozostali usłyszeli zarzut o udział w nielegalnych działaniach oraz wyłudzanie podatku VAT. Wobec nich został zastosowany areszt tymczasowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz swoje imię tutaj